Обзор брокера iCE-FX

Компания Ice-FX (полное название – ICE-FX Markets Ltd.) – это Форекс брокер появившийся как ответ падение финансовой пирамиды fx-trend.

Решение о создании брокера было принято в 2015 году (прием депозитов начат с 22.12.2016 г.), хотя как раз в это время Форекс индустрия в СНГ стала испытывать кризисные тенденции (многочисленные участники рынка прекратили деятельность так как оказались финансовыми пирамидами).

Организаторы были нацелены создать брокерскую компанию, которая бы полностью отвечала интересам инвесторов и трейдеров.

Что у них получилось?

В холдинг Ice-FX входят 2 компании. Одна из них – ICE-FX Markets Limited – зарегистрирована под юрисдикцией федеральной территории Лабуан, Малайзия («белый оффшор») (рег. номер – LL12180, лицензия – MB/15/0007).

Другая компания – ICE Asset Manager – в Швейцарии. Она предоставляет инвестиционные услуги крупным клиентам. Деятельность последней находится под контролем швейцарского регулятора – FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority, International Business and Financial Centre).

ОБНОВЛЕНИЕ: С 2022 года компания меняет бренд на ICE Markets расширяя спект рынков, добалвяется фондовый и криптовалютный рынки, а так же IPO и IDO

Владельцы компании ICE MARKETS LIMITED

Структура собственников проста и логична:

• Управляющий Кондрашов Владимир Сергеевич (осуществляет операционную деятельность компании) владеет долей в 24% ICE MARKETS LIMITED.
• Председатель Совета директоров ICE MARKETS LIMITED – Курбанов Алишер (мажоритарный собственник ICE FX)

Сегрегация и размещение клиентских счетов произведена в банке – Standard Bank.

ICE FX — отзывы

Как всегда перед работой с компанией гуглю отзывы на сайтах.

Так как большинство из них поддельные, то я не читаю их напрямую, а смотрю, что можно понять читая между строк.

Первый же сайт который собирает отзывы дал мне понять, что на компанию заказан черный пиар. Почему я так думаю? Потому что ни один вменяемый трейдер не напишет такой чуши:

В других отзывах на том же сайте врут, что тех. поддержка не отвечает, что деньги не выводят — я проверил на себе. Всё чётко!

Так что этот сайт я себе поставил в блек-лист они явно занимаются фейками.

Да другом сайте другая крайность — супер восторженные отзывы:

Конечно все эти анонимные отзывы полная чушь. Реальные отзывы можно получить либо от людей которых вы знаете лично, либо проверить самому.

Ещё можно попробовать довериться таким как я. Кто не прячет лицо и реально работал с брокером, что может доказать это публичным мониторингом.

Регуляция брокера

ICE FX прошла регистрацию на территории Лабуан (Малайзия). Номер регистрации — LL12180. Соответственно, деятельность ICE FX контролируется федеральным регулятором Labual FSA (лицензия — MB/15/0007 16-е в списке).

ОБНОВЛЕНИЕ 7 июня 2023 года: Сегодня заметил, что на сайте регулятора больше нет копмании. Задал вопросы в тех. поддержку когда будет ответ сделаю новое обновление.

Качество регулирования оценивается инвесторами во всем мире, как «оффшорное» (или «полуоффшорное»). Но несмотря на это, Labual FSA не имеет негативных пятен на своей репутации.

Тем не менее подотчетные регулятору компании не предоставляют своим клиентам схемы компенсации депозитов в случае развития катастрофических событий у брокера.

Что же касается ICE AM, то в соответствии с ее юрисдикцией (Швейцария) официальным регулятором здесь является FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority).

Проверить можно на сайте регулятора вбив в поиск «ice markets»

Вопросов к такой лицензии точно нет.

100%-я модель А-book

Немного мат. части:

Брокер по своей сути – это квалифицированный посредник. Он обеспечивает доступ частных инвесторов на организованный рынок (напомню ICE FX осуществляет доступ на Форекс).

В этой связи очевидны 2 схемы организации работы:

1. Брокер может выступать контрагентом для сделок трейдера (так называемая схема В-book). Проблема её в том, что брокер крайне мотивирован, что бы вы совершали убыточные сделки.
2. Брокер консолидирует сделки всех своих клиентов и перенаправляет их агрегатору ликвидности (это система A-Book). По сути брокер лишь посредник который зарабатывает на комиссии и маркапе спреда. В таком случае брокеру всё равно торгуете вы в плюс или в минус.

В целом, модель В-book отличается высокой степенью непрозрачности механизма осуществления рыночных операций. Формируется ситуация конфликта интересов: вся прибыль брокера – это убыток трейдера и наоборот – вся прибыль трейдера являются чистым убытком брокера. Именно поэтому модель B-Book имеет другое, упрощенное название — «кухня».

На самом деле я не верю в существование 100% а-бука. Это не логично и менее прибыльно, хотя полностью исключило бы соблазн «слить» клиента.

Я за честное разделение на а-бук и б-бук. Считаю, что брокер в праве решать чьи ордера отправлять на агрегатора, а чьи оставлять внутри себя.

НО!

Если оставил внутри себя исполнение будь добр не вставлять палки в колеса:

• не расширять спред для сбития стопа или не исполнения тейка;
• не использовать в профит для себя проскальзование;
• не баловаться с реквотами;
• не перерисовывать котировки!

Компания iCE-FX декларирует 100% A-book и готовы это доказывать — что ж имеют право.

100%-ным доказательством реализации модели A-Book является четкое соответствие декларируемых сделок реально осуществленным на рынке. В компании ICE FX любой клиент может запросить у сотрудника технической поддержки продемонстрировать ее документальное отражение в бэк-офисе компании. Для этого достаточно просто назвать свой идентификационный код и ID транзакции.

Раскрытие информации о контрагентах

Политика компании ICE FX в области раскрытия информации о контрагентах отличается беспрецедентным уровнем прозрачности.

Любой клиент, который открыл депозит через брокера, имеет право и реальную возможность заказать полный перечень средств компании (финансовый срез), относительно всех счетов (расчетных или депо-), открытых у контрагентов (будь то банки или торговые партнеры).

Кроме того, для всех клиентов, желающих сравнить факт, прослеживаемый на счетах контрагентов с синтетическим учетом, в доступе находится полный комплекс бухгалтерской информации.

Здесь есть 2 режима предоставления данной информации:

• Для клиентов со статусом Elite и Loyal+ присутствует возможность заказывать такую информацию все 365 дней в году в режиме 24/7.
• Клиенты со всеми прочими статусами могут сделать запрос сведений об активах компании лишь в течение акции «Абсолютная прозрачность».

Прозрачность торговых условий

Модель А-book формирует сразу несколько преимуществ при осуществлении торговых операций (для клиентов):

• Брокер не имеет технической возможности ухудшить торговые условия прибыльным трейдерам,
• Так как ордера клиентов брокер лишь транслирует к агрегатору ликвидности, как-то изменить сами ордера брокер не в силах. А это значит, что ситуация «кухни» здесь невозможна в принципе: компания ICE FX не может отменить прибыльные сделки трейдеров каким-либо образом, равно как невозможно и приписать клиентам убыточные транзакции (но это может сделать агрегатор-поставщик ликвидности 🙂 ).
• Компания ICE FX в рамках своей брокерской деятельности зарабатывает, как и положено, исключительно на комиссионных с проторгованных объёмов трейдерами.

Сервис риск-менеджмент

Потенциальным клиентам-инвесторам следует отдавать себе отчет, что рынок Форекс отличается повышенной волатильностью, а подчас и непредсказуемостью.

И даже при достаточной проработанности реализуемой стратегии все равно остается изрядный шанс потерять свои вложения из-за того, что курс актива уйдет в нерасчетную сторону (все факторы предусмотреть и предвидеть невозможно) и конечно из-за психологического фактора.

Для того чтобы максимальным образом снизить данные существенные риски, ICE FX разработала систему контроля за трейдерской активностью:

• Трейдер имеет возможность самостоятельно выставить ряд ограничений объективного характера, когда при наступлении одного из событий сделка закрывается или блокируются активы на счете.
• Присутствует и классическая система выставления стоп-приказов.

Особенностью системы блокирования является то, что изменить уровень ограничений в сторону их расширений в процессе торговли невозможно.

Это может показаться крайне неудобным обстоятельством, которое потенциально лишает трейдера львиной доли дополнительной прибыли.

Однако данная система ограничений имеет один глобальный положительный эффект – она не позволяет клиенту понести потери свыше изначально определенных значений (которые установил он сам, будучи в спокойном состоянии).

Подробнее про сервис риск-менеджер читайте здесь.

Типы счетов и их особенности

1. STP-счета

Компания Soft-FX разработала агрегатор ликвидности – это программный комплекс, который собирает данные от возможных контрагентов (поставщиков ликвидности) и выдает в терминал брокера лучшую котировку.

Технологию STP-счетов можно использовать на:

• STP — демо-счет – нужно понимать, что условия на демо отличаются от реального, потому если вы проверил вашу ТС на демо никаких гарантий, что она так же будет работать на реальном счёте нет.
• STP стандартный счёт — полноценный торговый счёт для торговли на свой средства;
• STP-УС-счета – это тип торгового счёта для привлечения в вашу торговли инвесторов т.н. доверительное управление. Здесь сочетаются технологии ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-, но при этом они не могут быть отнесены ни к одной группе названных счетов.

2. Cent счета

Данный тип счетов просто масштабирован в сотню раз. В меньшую сторону, разумеется.

Минимальным депозитом здесь является сумма в $1 — что равняется 100 единицам депозита в терминале.

Такой счет нужен для того, чтобы проверить эффективность вырабатываемой стратегии, затратив в случае возможной неудачи минимум средств.

3. ECN-счета

Это технология схожая с STP, ICE-FX использует разработанный AMTS Solutions модуль – для обмена даннымии.

Между STP и ECN есть ряд отличий:

• количество торговых инструментов,
• у ECN счетов один агрегатор ликвидности,
• у ECN есть возможность получать глубину рынка,
• у STP есть демонстрация хеджирования позиций.

Здесь также присутствуют 3 разновидности счетов: демо, стандартный и УС (управляемый счет)

Статусы и привилегии клиентов в Айс-FX

Привилегированные статусы в компании ICE FX присваиваются клиентам в зависимости от двух параметров:

1. От суммы депозита.
2. От длительности срока работы с ICE FX.

Все привилегированные клиенты получают:

• Владельцу счета предоставляется персональный менеджер,
• Трейдер получает возможность снимать средства с депозита на любой счет вне зависимости от того, с какого они были на депозит зачислены,
• Все комиссии, которые были оплачены клиентом при осуществлении пополнений его депозита, компенсируются в полном объеме.

А кроме того зависимости от величины депозита получают дополнительно:

Premium

• Депозит здесь должен составлять не менее $50 тыс.
• На средневзвешенный остаток на счету начисляется 2% годовых.

VIP

• Депозит – более $100 тыс.
• Трейдер получает возможность снимать в моменте до $5 тыс. в сутки.
• Трейдер имеет возможность запросить аванс на торговый счет в объеме до $10 тыс.
• На средневзвешенный остаток на счету начисляется 4% годовых.
• VIP-клиенты могут отслеживать в бэк-офисе компании в 2 раза больше позиций, чем клиенты непривилегированные.

Elite

• Депозит – более $250 тыс.
• Трейдер получает возможность снимать в моменте до $10 тыс. в сутки,
• Доступны льготные инвестиционные оферты.
• Трейдер имеет возможность запросить аванс на торговый счет в объеме до $20 тыс.
• На средневзвешенный остаток на счету начисляется 6% годовых.
• Elite-клиенты могут отслеживать в бэк-офисе компании позиции без ограничений, плюс демонстрация подтверждения любых сделок по запросу.

В зависимости от длительности срока работы выделяют:

Loyal Junior

• Депозит здесь не должен быть меньше $5 тыс.,
• Срок работы с ICE FX – 1 год.

Loyal

• Депозит здесь не должен быть меньше $5 тыс.,
• Срок работы с ICE FX – 2 года.
• Трейдер получает возможность снимать в моменте до $5 тыс. в сутки.
• Существуют инвестиционные оферты на льготных условиях.
• Трейдер имеет возможность запросить аванс на торговый счет в объеме до $10 тыс.,
• Клиенты также могут отслеживать в бэк-офисе компании в 2 раза больше позиций, чем клиенты непривилегированные.

Loyal+

• Депозит здесь не должен быть меньше $5 тыс.,
• Срок работы с ICE FX – менее 5 лет.
• Трейдер получает возможность снимать в моменте до $10 тыс. в сутки.
• Присутствуют инвестиционные оферты на льготных условиях.
• Трейдер имеет возможность запросить аванс на торговый счет в объеме до $20 тыс.,
• Клиенты могут отслеживать в бэк-офисе компании позиции без ограничения количества, плюс демонстрация подтверждения любых сделок по запросу.

Возможны сочетания различных статусов.

Для инвестора

Итак, какие же преимущества имеет инвестор при работе с компанией ICE FX?

Прозрачность инвестиций

Компания заботится о том, чтобы все ее клиенты всегда были уверены в реальности своих сделок.

Для этого используется модель А-book, клиентам предоставляется возможность запрашивать отчеты о проведенных операциях, а также используется принцип «избегания» ответственности).

Система УС – Гибрид ПАММ-, ЛАММ- и МАМ

Система управляемых счетов позволяет решить проблемы, присущие ПАММ-, ЛАММ- и МАМ-счетам, а именно:

• Отсутствие возможности покинуть счет в любой момент (недостаток, присущий ПАММ-счетам).
• Транзакции «привязанных» клиентов влияют на эффективность действий управляющего (минус ПАММ-счетов).
• Если входить в рынок с открытыми позициями, то не происходит их автоматического копирования в МАМ-счет.
• Частичный вывод капитала с МАМ-счета невозможен.
• Минимальный объем открываемой позиции (1% объема лота) создает высокий входной барьер.

Компания ICE FX использует технологию Управляемых Счетов, и это дает следующие преимущества:

• Мастер-счет отделен от иных счетов клиентов. (Автоматической коррекции объемов позиций не требуется).
• Позиции мастер-счета, ПАММ- и МАМ-счетов синхронизируются перед выводом на контрагентов. То есть исполнение сделок внутри счета происходит по единой цене вне зависимости от объема.
• Открытые клиентские позиции копируются на исполнительный счет.
• Управляемый счет содержит ПАММ-составляющую, что дает возможность инвестировать от $10.

Индексы

Под Индексами понимаются полноценные инвестиционные портфели, собранные специалистами ICE FX, прошедшими профессиональный отбор.

Принципиальным отличием Индекса от ETF является привязка первого к конкретным исполнителям-управляющим.

Все индексы формируются именно из них, а точнее – из их инвестиционной производительности.

Вложение в Индекс существенно уменьшает сложность принятия решения при выборе управляющего. Кроме того, происходит диверсификация рисков принятия неверных решений.

Сам Индекс представляет собой целостный инвестиционный портфель.

Минимальный объем инвестиций в Индекс – от $10.

Мультипликация

Уникальная фишка среди Форекс брокеров. Во всяком случае я у других не встречал.

Предположим вам нравится какой-то управляющий, но вы видите, что его расчёт лота достаточно консервативный и вы открывали бы те же сделки, но размер лота умножали бы 2 или 4 или даже больше.

Именно эту задачу решает мультипликация!

Вот как это работает:

Партнёрская программа

Если вы как и я распределяете источники доходов, то конечно зарабатываете не только как трейдер или инвестор, но и как партнёр.

Давайте разберём, что предлагаем компания ICE FX своим партнёрам:

• Классические отчисления

Достаточно пригласить трейдера или инвестора (который зарегистрируется по вашей партнерской ссылке), и можно будет рассчитывать на получение до 50% с комиссионных данного трейдера в зависимости от его оборота или же до 35% с комиссии инвестора.

• PRO-партнеры

Данная программа предназначена для профессионалов. И она отличается повышенной нормой комиссионных: до 60% — с комиссионных трейдера и до 40% с комиссионных инвестора.

• Двухуровневая программа

Вы будете получать часть комиссии не только непосредственно с тех клиентов, которые зарегистрируются по вашей ссылке, но и с тех, кто зарегистрируется по их партнерским ссылкам. Норма отчислений – до 25% от комиссионных.

Кроме того, при нестандартно больших объемах оборотов клиентов, пришедших по партнерской ссылке, обсуждаются индивидуальные (более выгодные) условия.

Конкурсы

ICE FX постоянно в поиске успешных управляющих и для этого проводит конкурсы.

Компания довольно серьёзно относится к отбору трейдеров и конкурсы проводит длительные с несколькими этапами и жестким регламентом.

Должен сказать, что если вы прошли все этапы, то явно достойны инвестиции и компания iCE-fx не упустит вас из виду.

Genesis и Genesis Prime

Данный конкурс состоит из 4 этапов по 13 недель каждый. Для того чтобы принять участие, требуется подать заявку и получить одобрение от ICE FX

По сути это один конкурс, но есть пару отличий:

• В Genesis Prime обязательно внесение собственных средств участником от 1000 долларов
• Длительность мониторинга, предоставляемого соискателем для Genesis 6 месяцев, для Genesis Prime 3 месяца
• Возможность приема инвестиций для Genesis со 2-го этапа, для Genesis Prime с 1-го этапа
• Сумма инвестиций Компании в УС по окончании конкурса в Genesis 50 000, в Genesis Prime 100 000 долларов

Текущие акции в ICE FX

На настоящий момент активны следующие акции:

• «Компенсация комиссий» (компания возвращает все комиссионные, снимаемые за ввод или вывод средств).
• «Статус PRO-партнера» (всем участникам предлагается получить данный статус, обеспечив суммарные отчисления от всех зарегистрировавшихся по партнерской ссылке на уровне не менее 20 тыс.).
• «Форсаж» (каждый клиент, присоединяющийся к акции, получает статус PRO-партнера на 13 недель и может закрепить данный статус за собой навсегда, если привлечет в ICE FX не менее $50 тыс. клиентских средств.
• «Rebate» (компания возвращает часть комиссионных, уплаченных своими клиентами в случаях, если:
  • торговля ведется на счете, маркированном MarkUP;
  • клиент участвует в конкурсах Genesis и Genesis Prime;
  • клиентский депозит переводится в рамках программы «Миграция».

Миграция

Компания поощряет клиентов, которые переводят свои депозиты в ICE FX из других брокерских фирм.

Данная программа называется «Миграция», и она предусматривает не только компенсацию издержек по переводу депозита, но и предусматривает ряд бонусов.

Клиентам

Клиентам полностью компенсируются издержки за вывод средств из донорской компании при условии online-демонстрации процесса. Кроме того, полностью компенсируются все издержки при вводе средств на платформу ICE FX.

Партнёрам

В случае если клиент с обширной базой из конкурирующих компаний осуществляет перевод средств своих рефералов в ICE FX, то компания обеспечивает таким партнерам 25% комиссии пока сумма возврата не достигнет 6% от суммы депозита.

Кроме того, для партнеров предусмотрен льготный и ускоренный режим получения привилегированных статусов.

Моё мнение о брокере ICE-FX

Я слежу за возникновением этого брокера ещё с 2014 года.

После всех событий по fx-trend, читал блог идеолога за долго до того как начала поступать от него информация о запуске своего брокера.

Мне было интересно во что выльется эта задумка и положа руку на сердце мне нравится, что получается.

Я откровенно ждал когда компания пройдет через проблемы стадии роста, решит технические и организационные вопросы.

По моему мнению за 5 лет ребята проделали колоссальный труд!

Отдельная честь и хвала, что не соскользнули на путь лёгких денег, а планомерно стараются быть прибыльной компанией в «белом» поле.

Я однозначно открываю здесь реальный счёт и постараюсь получить хороший рейтинг среди управляющих.